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人行安康中支“五突出”构筑资金安全防火墙

2021-01-25 09:09  安康日报  字号:T|T

(通讯员 胡晓宁)自扫黑除恶专项斗争开展以来,人民银行安康市中心支行围绕行业专项治理,充分发挥行业组织和牵头作用,采取有力举措,从源头上斩断犯罪分子利用银行开户、银行卡实施电信网络新型违法犯罪的资金链,切实保护好人民群众财产安全。

突出一个建字,构建长效机制。人行安康中支成立打击电信网络新型违法犯罪工作领导小组,印发《打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动工作方案》等一系列工作文件,着力构建金融系统防电诈长效工作机制。按季组织召开打击电信诈骗和账户管理风险排查联席会议,共同研判形势、处置相关问题。开展防范电信诈骗集中宣传和账户管理业务培训,发布账户风险提示,全面部署相关工作,从银行服务的源头上有效遏制电信网络新型违法犯罪活动。

突出一个防字,高压严管治源头。人行安康中支积极落实六项机制和一案三查机制,配合公安部门开展雷霆反电诈云剑行动、落实断卡行动要求,多次对接反诈中心,推动企业名单等数据共享,实现风险企业、账户的精准筛选防控。组织全市商业银行开展打击治理跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪资金链摸排工作,累计排查单位银行账户6.27万户、个人银行账户1051万户,对1513户可疑银行账户采取管控措施,对全市9家商业银行账户摸排情况进行现场督导检查。

突出一个打字,整治各类违规行为。人行安康中支积极推动指导全市金融机构落实对出售、购买银行账户行为的监控与管理。截至2020年10月末,全市商业银行杜绝各类违规开立账户173起,协调银行机构查询账户46524户,核查可疑银行账户(含对公和个人账户)152726户,进一步完善了客户调查措施和交易监测手段,严格管理非柜面转账渠道和限额,实现对跨境赌博和电信诈骗资金链的有效综合治理。

突出一个管字,营造安全支付环境。人行安康中支充分发挥行业牵头抓总作用,常态化督导涉案账户较多、问题较严重的商业银行,建立联系人制度,及时就存在问题集中约谈相关银行业金融机构,坚决把有安排、有部署、专人抓落实,责任到个人的人民币账户管理要求落到实处,形成上级部门或公安机关提供名单、人民银行筛选分发、银行机构精准倒查、可疑账户移动核实的账户风险防控模式,实现了风险企业、账户的精准筛选防控。

突出一个宣字,护好百姓钱袋子。人行安康中支积极督导金融机构开展打击电信网络诈骗宣传,形成联防联控工作格局。集中开展了入网点、入校园、入企业、入服务点、入微信群的五入宣传活动、防诈骗,迎新年系列宣传活动,开展了你我同行、反诈同心陕西省防范电信网络诈骗有奖答题活动等。同时,积极推动社区、街道、村委会等长效宣传教育机制建设,形成了强大的宣传舆论声势,社会公众反诈和依法使用账户的法律意识普遍增强。

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